Rusia descoperă transferuri ilegale în valoare de 23,5 miliarde de dolari
Banca Centrală a Rusiei a descoperit o reţea de societăţi-paravan care au transferat ilegal sume imense de bani în străinătate.
|
|
Un număr de 173 de ‘companii de o zi’ au transferat ilegal din Rusia cel puţin 760 de miliarde de ruble (23,5 miliarde de dolari), a declarat directorul în exerciţiu al Băncii Centrale, Serghei Ignatiev, în faţa parlamentarilor ruşi.
Aşa-numitele “companii de o zi” reprezintă una din tehnicile preferate de spălare a banilor în Rusia.
Majoritatea tranzacţiilor au avut loc între 2010 şi 2012, dar unele dintre acestea datează şi din 2008, a afirmat responsabilul.
Ignatiev, care va fi înlocuit de consilierul prezidenţial de probleme economice Elvira Nabiulina luna viitoare, a declarat pentru cotidianul Vedomosti că în Rusia sunt spălate circa 48 de miliarde de dolari pe an, din care jumătate de către o singură grupare criminală, pe care a refuzat să o numească.
sursa: www.capital.ro / Agerpres